Bithumb combate branqueamento de capitais e anonimato

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A sul-coreana Bithumb, a quinta maior plataforma de câmbio de criptomoedas do mundo por volume de negociação, está bloqueando a negociação de criptomoedas conduzida por residentes de países pertencentes à lista negra «Países e Territórios Não Cooperantes» (NCCT) — que inclui a Coreia do Norte, o Irã e o Iraque. Tem como intenção combater possível branqueamento de capitais associado.

A Bithumb terá avançado ontem que «decidiu reduzir gradualmente o limite de saque para contas de clientes ainda não convertidas em contas de nome real confirmadas,» a partir de 4 de junho, citando risco de crimes financeiros. A medida surge para fortalecer o processo de verificação de conta entre os seus clientes — a fim de terminar com a negociação anônima de criptomoedas.

Mark Carney, governador do Banco de Inglaterra, avançou em conferência que poderá conceber a emissão de criptomoeda por parte do banco central. Porém, considera que não se trata de uma preocupação premente — uma vez que as criptomoedas não estão sendo usadas como dinheiro. O banco declarou no início deste ano que não lançaria uma criptomoeda para não causar ramificação do sistema financeiro.

A maior empresa de transporte e logística do mundo lançou a Insurwave, uma plataforma de seguros marítimos desenvolvida pelas empresas Guardtime e Ernst & Young. A plataforma, que se estima ser capaz de suportar mais de 500 000 transações para mais de 1000 embarcações no espaço de um ano, também está sendo usada pelas empresas Willis Towers Watson, XL Catlin e MS Amlin.

O Union Bank of Philippines escolheu cinco bancos menores para a condução de teste a sistema de pagamentos a varejo, em tempo real, através de blockchain desenvolvida pela start-up Consensys. A iniciativa deverá ligar os chamados bancos «rurais», que não têm acesso ao sistema de pagamentos interbancários do país ou a SWIFT, à restante rede financeira nacional.

De acordo com estudo conduzido por investigadores chineses, entre os mais de 80 000 projetos relacionados com a tecnologia blockchain, lançados a nível global, apenas 8% se encontram ativos — se destacando que um projeto dura, em média, 15 meses. O estudo também identificou as mais proeminentes tendências na indústria da blockchain, se salientando a «crescente integração de fluxo de dados e ativos».

O Ministério das Finanças de Israel elaborou recentemente uma versão preliminar de emenda a lei em torno do combate ao branqueamento de capitais no país — desta feita incluindo medidas relevantes, como requisitos de reporte de atividade, para instituições financeiras ou outras empresas com clientes que lidem com a negociação de criptomoedas ou com o ecossistema de criptomoedas em geral.

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